驰宏锌锗：第八届董事会第十七次会议决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2024年10月24日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第八次会议审议通过。

2.审议通过《关于审议公司副总经理王小强先生辞职的议案》（详见公司“临2024-055”号公告）。

因工作调整，王小强先生向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，辞职

报告自送达公司董事会之日起生效。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第六次会议审议通过。特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年10月25日