驰宏锌锗：2024年第四次临时股东大会决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月23日
(二)股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 790 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,062,888,328 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.5180 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，会议由半数以上的董事共同推举由董事吕奎先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席6人，董事李志坚先生和独立董事王楠女士因事未能出席会议；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书喻梦女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于审议选举杨美彦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 2,038,611,395 | 98.8232 | 是 |
| 1.02 | 关于审议选举罗进先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 2,038,668,366 | 98.8259 | 是 |
| 1.03 | 关于审议选举姚红海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 2,038,313,648 | 98.8087 | 是 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于审议选举杨美彦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 311,691,192 | 92.7740 | — | — | — | — |
| 1.02 | 关于审议选举罗进先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 311,748,163 | 92.7910 | — | — | — | — |
| 1.03 | 关于审议选举姚红海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 311,393,445 | 92.6854 | — | — | — | — |
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所。
律师：杜晓秋、刘贵花。
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月24日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议