烽火通信：关于实施2023年年度权益分派调整“烽火转债”转股价格的公告

烽火通信科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整

“烽火转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

? 调整前转股价格：22.67元/股

? 调整后转股价格：22.54元/股

? 转股价格调整起始日期：2024年7月12日

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“烽火通信”）于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券，每张面值人民币100元，并于2019年12月25日在上海证券交易所上市交易（债券简称：烽火转债，债券代码：110062）。烽火转债存续期限为自发行之日起6年，转股的起止时间为2020年6月8日至2025年12月1日，初始转股价格为25.99元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临 2019-068）。

一、本次转股价格调整依据

2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度

公司利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.128元（含税），不进行资本公积金转增股本。如在公司2023年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《烽火通信科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-017）。根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在烽火转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，烽火转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书的相关条款规定，转股价格将按下述公式进行相应调整：

派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1＝P0-D。此次调整前转股价P为22.67元/股，每股派息D为0.128元/股，因此计算出烽火转债调整后的转股价格P1=P0-D=22.67-0.128=22.54元/股（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），调整后的转股价格自2024年7月12日（除息日）起生效。

“烽火转债”自2024年7月4日至2024年7月11日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月12日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2024年7月5日