烽火通信：关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告

烽火通信科技股份有限公司关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书符宇航女士、证券事务代表董强华先生提交的辞职报告，符宇航女士、董强华先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书、证券事务代表工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，符宇航女士、董强华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。符宇航女士、董强华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对符宇航女士、董强华先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

公司于2024年7月17日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、 聘任董事会秘书的情况

根据工作需要，经公司董事长曾军先生提名，独立董事专门会议审议通过，董事会同意聘任杨勇先生任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满；杨勇先生简历附后。杨勇先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并已经上海证券交易所审核通过，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

二、 聘任证券事务代表的情况

根据工作需要，经公司董事长曾军先生提名，董事会同意聘任王丰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作；王丰先生简历附后。

三、 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：027-87693885； 传真：027-87691704

电子邮箱：info@fiberhome.com

地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2024年7月18日

附：董事会秘书、证券事务代表简历

杨勇 男，1976年3月出生，汉族，中共党员，会计师、公共会计师（MIPA）、国际财务管理师（IFM），硕士研究生毕业。历任南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部副主任，烽火通信财务管理部总经理兼武汉国际技术有限责任公司副总经理，信科（北京）财务有限公司董事兼总经理；现任烽火通信副总裁兼财务总监。

王丰 男，1981年11月生，汉族，中共党员，经济师，硕士研究生毕业。历任烽火通信财务管理部投融资经理、投融资部投融资经理、武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司副总经理；现任烽火通信投融资部副总经理（主持工作）、武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司总经理。