中化国际：第九届董事会第四次会议决议公告

中化国际（控股）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2023年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、审议同意《中化国际2023年战略执行计划暨财务预算》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

二、审议同意《中化国际高管2022年绩效考核评价方案》

关联董事张学工先生、秦晋克先生回避表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议同意《关于中化国际2019年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期和预留授予的第一个解锁期解除限售条件成就暨解锁上市的议案》

关联董事秦晋克先生为中化国际2019年限制性股票激励计划相关激励对象，故本次回避表决。表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。详细内容请参见同日发布的临2023-011号“中化国际关于2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期解除限售条件成就的公告”

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会2023年3月31日