中化国际：第九届董事会第十七次会议决议公告

中化国际（控股）股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年2月7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于公司申请发行中化国际广场类REITs的议案》

1、同意公司作为原始权益人，以德寰置业持有的中化国际广场作为底层资产开展类REITs，发起设立资产支持专项计划。

2、同意公司以公开挂牌方式，对外转让持有的德寰置业70%股权及5亿元债权。股权挂牌价格以经中央企业备案的股权评估值为基础确定，评估基准日为2023年4月30日。

3、同意公司认购资产支持专项计划发行的全部权益B级证券，对应类REITs总募集资金的2%。

4、同意公司作为优先收购权人，向资产支持专项计划支付优先购买权权利

维持费5,000万元。

5、同意公司作为售回支持机构，对优先级资产支持证券的开放退出承担售回支持义务。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见同日发布的临2024-005号“中化国际关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类REITs）事项的公告”

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会2024年2月8日