中化国际：第十届董事会第十九次会议决议公告

编号:2026-015

债券代码:138949

债券简称:23中化K1

债券代码:241598

债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九 次会议于2026 年3 月18 日以现场加视频方式召开。会议应到董事6 名,实到 董事6 名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定,经审议表决,会议审议通过以下决议:

一、同意《关于宁夏锂电破产重整计划草案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、同意《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步优化公司组织架构,构建权责清晰、评价科学的科技管理体系, 有效保障研发项目的高效落地,根据公司经营管理实际需要,同意在公司总部 层面成立科技创新部。除上述部门变动外,公司其他组织架构保持不变。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日