中化国际：第十届董事会第二十一次会议决议公告

编号:2026-028

债券代码:138949

债券简称:23中化K1

债券代码:241598

债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十 一次会议于2026 年4 月28 日在上海召开。会议应到董事6 名,现场会议实到 董事5 名,委托出席董事1 名,其中董事胡斌先生因工作原因无法出席,委托 董事刘文先生代为出席并行使表决权,出席会议董事超过全体董事的半数。会 议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论, 会议审议通过以下决议:

一、同意《公司2026 年一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日