中化国际：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(申报稿)修订说明的公告

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份方式购买南通星辰合成材料有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

2026年

月

日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔

〕

号），并披露了《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司在2026年

月

日披露的《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了修订和补充，主要情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序
第一章本次交易概况	更新本次交易的决策过程和审批情况、本次交易相关方作出的重要承诺
第十三章其他重要事项	更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的

证券代码：600500

	自查情况
第十四章对本次交易的结论性意见	更新了法律顾问意见

除上述修订与补充外，公司在重组报告书（申报稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2026年

月

日