航天晨光：2024年第一次临时股东大会会议文件

航天晨光股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程

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公司2024年第一次临时股东大会议程公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月2日下午14：00在公司江宁本部办公大楼八楼828会议室召开，会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议议程安排如下：

航天晨光股份有限公司2024年1月2日

航天晨光股份有限公司2024年第一次临时股东大会议事规则

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公司2024年第一次临时股东大会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3.出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果

航天晨光股份有限公司2024年第一次临时股东大会议事规则

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上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7.本次大会邀请国浩律师（南京）事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司2024年1月2日

航天晨光股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案

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关于调整公司独立董事的议案各位股东及股东代表：

根据证监会相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事卢光武先生任期已满六年，现根据证监会和上海证券交易所的相关规定，提名姜绍英女士为独立董事人选（简历请见附件）。

姜绍英女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

该提名已经公司七届二十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2024年1月2日

航天晨光股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案

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附件：独立董事候选人简历

姜绍英：女，汉族，1972年9月生，中共党员，大学文化，注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全面工作。

航天晨光股份有限公司2024年第一次临时股东大会表决注意事项

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公司2024年第一次临时股东大会

表决注意事项

1.每张表决票设有1项议案，2项表决内容，请依次进行表决。

2.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

3.表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”

中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

4.填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。

5.表决统计期间，安排1名股东代表和1名监事代表与律师共同负责计票、监票。

6.本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。