航天晨光：2025年度日常关联交易公告

航天晨光股份有限公司2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

?该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

?日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司2025年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、韩国庆均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

2.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3.公司2025年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，认为：公司所预计发生的2025年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将议案提交董事会进行审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

二、主要关联方介绍和关联关系公司2025年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1.中国航天科工集团有限公司单位负责人：陈锡明注册资本：187亿元注册地址：北京市海淀区阜成路

号关联关系：控股股东经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星

地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、定价政策和定价依据

根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据来确认。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

．公司七届四十次董事会决议2．公司2025年度第一次独立董事专门会议决议3．公司七届二十五次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会2025年4月26日