航天晨光：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

航天晨光股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月25 日披露了《航 天晨光股份有限公司关于财务负责人及董事会秘书调整的公告》(公告编号:临 2026-021),公司原财务负责人、董事会秘书因工作调整原因已离任。为保证 董事会工作的正常开展,公司指定财务负责人刘军先生暂时代行董事会秘书职责。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2026 年4 月修订)》等有关规定,自本公告披露之日起,由公司董事长赵康先生代行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书聘任工作并及时履 行信息披露义务。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日