航天晨光：2026年第二次临时股东会会议文件

航天晨光股份有限公司2026年第二次临时股东会议程

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公司2026年第二次临时股东会议程

公司2026年第二次临时股东会于2026年7月28日下

午2：00在将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室召开，

会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下：

航天晨光股份有限公司

2026年7月28日

航天晨光股份有限公司2026年第二次临时股东会会议须知

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公司2026年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保本次股东会的正常秩序

和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等

规定，拟定以下须知事项：

1.为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东（或股

东代表）、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的

参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

2.出席股东会现场会议的股东（或股东代表）须在会议

召开前按照通知要求办理登记手续。股东参加股东会议，依

法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和

遵守相关规则，列席代表不享有上述权利。

3.股东（或股东代表）要求在会议上发言，应当提前填

写“股东发言登记表”。公司董事和高级管理人员应当认真

负责，有针对性地回答股东提出的问题。

4.本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的

方式。现场投票表决采用记名方式进行；选择网络投票的股

东，可以在股东会召开当日通过上海证券交易所股东会网络

投票系统参与投票。股东会议案的表决结果需合并统计现场

投票和网络投票的表决结果。

5.本次会议邀请律师事务所对全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2026年7月28日

航天晨光股份有限公司2026年第二次临时股东会议案之一

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关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

针对公司限制性股票回购注销产生的减资行为，因工商

备案需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容

如下：

该议案已经公司七届五十三次董事会审议通过，现提请

股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026年7月28日

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关于选举公司第八届董事会非独立董事

的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章

程》的规定，现进行换届选举。根据相关股东推荐，现提名

公司第八届董事会非独立董事候选人如下：

赵康、张晓艳、张久利、田江权、韩国庆

上述董事候选人简历请见附件。

职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

该提名已经公司七届五十三次董事会审议通过，现提请

股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026年7月28日

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附件：

非独立董事候选人简历

赵康：男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，

研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处

副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建

塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科

特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿

轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；

中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会

计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份

有限公司党委书记、董事长、总经理；航天科工资产管理有

限公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任航天晨光股

份有限公司党委书记、董事长。

张晓艳：女，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学

历，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资

产经营分公司安全管理室主任，航天晨光股份有限公司计划

生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处

长，南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长，航天

晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限

公司党委副书记、董事、总经理。

张久利：男，汉族，1967年12月生，中共党员，工商管理

硕士，高级工程师。曾任中国航天机电集团三院三部科技处

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副处长、处长；中国航天科工集团三院三部主任助理、副主

任；中国航天科工集团三院科研部部长、院长助理、副院长、

党委委员、首席信息官；北京星航机电装备有限公司董事长；

北京星航机器制造有限公司董事长等职务；现任中国航天科

工集团三院资深专务，兼任航天通信控股集团股份有限公

司、航天晨光股份有限公司董事。

田江权：男，汉族，1972年9月生，中共党员，工商管理硕

士，正高级工程师。曾任航天工业总公司061基地党委组织

部干部处副处长；中国航天机电集团公司061基地党委组织

部副部长；贵州航天圆通汽车制造有限公司党委书记；中国

航天科工集团公司061基地办公室副主任、党办副主任，党

委组织部部长兼基地工会副主席，办公室主任、党办主任；

中国航天科工集团公司061基地党委副书记、纪委书记、党

委委员、监事会主席；中国航天科工集团公司第十研究院党

委副书记、纪委书记、监事会主席、副院长，并兼任十院网

络安全总监、航天智能董事长等职务；曾挂职担任云南省大

理州委常委、州政府党组成员、副州长；现任航天江南集团

有限公司资深专务，兼任航天通信控股集团股份有限公司、

航天科工集团科技保障中心有限公司、航天晨光股份有限公

司董事。

韩国庆：男，汉族，1979年6月生，江苏泰州人，中共党员，

大学本科学历，高级工程师。曾历任南京晨光集团有限责任

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公司（以下简称晨光集团）二一五所设计师，科技室副主任，

研制生产部副主任管理师、项目经理，科技计划部副部长(主

持工作)、部长；晨光集团航天智能控制技术研究所液压技

术应用分公司总经理；晨光集团液压技术应用分公司总经

理；江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事；晨光集团

总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理、江苏金陵智造

研究院有限公司董事长，兼任航天晨光股份有限公司董事。

航天晨光股份有限公司2026年第二次临时股东会议案之三

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关于选举公司第八届董事会独立董事

的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章

程》的规定，现进行换届选举。根据相关监管规定，现提名

公司第八届董事会独立董事候选人如下：

顾冶青、叶青、姜绍英

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的

独立董事资格证书或培训证明，其任职资格已经上海证券交

易所审核无异议,简历请见附件。

该提名已经公司七届五十三次董事会审议通过，现提请

股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026年7月28日

航天晨光股份有限公司2026年第二次临时股东会议案之三

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附件：

独立董事候选人简历

顾冶青：女，汉族，1981年4月生，中共党员，硕士研究生，

自2007年11月起在江苏致邦律师事务所执业至今，现为事

务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南

京破产管理人协会债权审查业务委员会主任、南京破产与强

制清算专业委员会委员、南京市律师协会党建研究指导委员

会委员、江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。自

2021年10月起担任公司独立董事。

叶青：男，汉族，1984年6月生，博士研究生，南京大学商

学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理事。

以第一或通讯作者在国际顶尖期刊JournalofAccounting

Research，国内顶尖期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计

研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、

江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任《经济研究》、

《管理世界》、ChinaJournalofAccountingResearch、

ChinaJournalofAccountingStudies等学术期刊匿名评

审人。自2021年10月起担任公司独立董事。

姜绍英：女，汉族，1972年9月生，中共党员，大学文化，

注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务

审计、纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、

税收、评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会

航天晨光股份有限公司2026年第二次临时股东会议案之三

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计师事务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师

事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊

会计师务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事

务所全面工作。自2024年1月起担任公司独立董事。

航天晨光股份有限公司2026年第二次临时股东会表决注意事项

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公司2026年第二次临时股东会

表决注意事项

1.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红

笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决

有效票总数内。

2.请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选

一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认

的表决票均视为弃权票。

3.议案二和议案三为累积投票议案，即股东每持有一股即拥

有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的

意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以

按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分

别累积计算得票数。

4.填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，

该表决票的股权数视作弃权统计。

5.现场表决统计期间，安排1名股东代表与律师共同负责计

票、监票。

6.本次股东会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场

投票和网络投票的表决结果作为本次股东会的最终表决结果。