安徽建工：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-027
安徽建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年05月17日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,988,679 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.9149 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事王淑德先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、副总
经理邢应梅女士及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 667,732,857 | 99.9617 | 102,100 | 0.0152 | 153,722 | 0.0231 |
2、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 667,744,957 | 99.9635 | 107,100 | 0.0160 | 136,622 | 0.0205 |
3、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 667,744,957 | 99.9635 | 107,100 | 0.0160 | 136,622 | 0.0205 |
4、 议案名称：公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 667,744,957 | 99.9635 | 107,100 | 0.0160 | 136,622 | 0.0205 |
5、 议案名称：2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 667,813,579 | 99.9737 | 175,100 | 0.0263 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 667,744,957 | 99.9635 | 107,100 | 0.0160 | 136,622 | 0.0205 |
7、 议案名称：关于2024年度投资计划额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 667,828,479 | 99.9760 | 107,100 | 0.0160 | 53,100 | 0.0080 |
8、 议案名称：关于2024年度综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 666,970,079 | 99.8475 | 965,500 | 0.1445 | 53,100 | 0.0080 |
9、 议案名称：关于2024年度为子公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 612,985,503 | 91.7658 | 54,927,876 | 8.2228 | 75,300 | 0.0114 |
10、 议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,153,895 | 99.8315 | 120,700 | 0.1037 | 75,300 | 0.0648 |
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 623,551,011 | 93.3475 | 44,374,468 | 6.6429 | 63,200 | 0.0096 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 551,638,784 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 61,217,819 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 54,956,976 | 99.6823 | 175,100 | 0.3177 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 48,085,641 | 99.6371 | 175,100 | 0.3629 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,871,335 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 116,174,795 | 99.8495 | 175,100 | 0.1505 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2024年度为子公司提供担保额度的议案 | 61,346,719 | 52.7260 | 54,927,876 | 47.2092 | 75,300 | 0.0648 |
| 10 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | 116,153,895 | 99.8315 | 120,700 | 0.1037 | 75,300 | 0.0648 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年5月18日