安徽建工：2026年第一次临时股东会会议资料
安徽建工集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... I
2026 年第一次临时股东会注意事项 ...... II
议案一、关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案 . 1
议案二、关于选举董事的议案 ...... 3
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、时间:2026 年6 月30 日上午10:00
二、地点:合肥市黄山路459 号安建国际大厦公司会议室
三、议程:
1.宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式。网络投票起止时间:自2026 年6 月30 日至2026 年6 月30 日,现场会议开始时间为2026 年6 月30 日上午 10:00。
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易 系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。)
2.宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股 份数,说明授权委托情况,介绍到会人员。
3.宣读股东会注意事项
4.审议各项议案
5.股东审议议案、股东发言、询问
6.指定监票人、计票人
7.股东投票表决
8.监票人统计并宣布表决结果
9.询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计 结果是否有异议
10.上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司,并下 载现场投票和网络投票合并表决结果。
11.宣读股东会决议
12.律师宣读法律意见书
13.董事在股东会决议及会议记录上签字
14.宣布会议结束
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I
2026 年第一次临时股东会注意事项
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》、 公司《股东会议事规则》等规定,为维护投资者的合法权益, 确保公司2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率, 现就出席会议的注意事项通知如下:
1.为及时、准确统计出席会议的股东(股东代理人)所代 表的持股总数,登记出席股东会的各位股东务请准时出席会 议。
2.会议设秘书处,具体负责会议有关程序及服务等事宜。
3.股东参加股东会,依法享有发言权、表决权等各项权利, 并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他 股东合法权益的,会议秘书处应及时报告有关部门处理。
4.会议设“股东代表发言”议程,股东如要发言,须经会 议主持人许可,始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超 过五分钟。会议表决时,将不再发言。
5.公司的董事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答 股东提出的问题。
6.会议表决采用记名方式投票表决,由两名股东代表、律师 参加计票、监票。
7.本次会议将根据股东账户和持股数,将“同意”“反对” 和“弃权”的股份数计算,统计出同意、反对、弃权的股份数 及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
8.议案表决后,现场宣布表决结果,并由律师宣读法律意 见书。
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II
议案一
关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法 的议案
各位股东:
为贯彻落实《上市公司治理准则》等证券监管法规要求, 公司拟修订董事、高级管理人员薪酬管理办法,有关情况报告 如下:
一、修订原因
根据证监会《上市公司治理准则》规定,上市公司应当建 立董事、高级管理人员薪酬管理制度,内容包括工资总额决定 机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等。公司原 《高级管理人员薪酬考核办法》(2012 年7 月修订)不符合最 新监管法规要求,需要修订。
二、修订依据
(一)《上市公司治理准则》(证监会公告〔2025〕18 号);
(二)《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》 (上交所2026 年2 月发布)。
三、修订主要内容
(一)名称:将《高级管理人员薪酬考核办法》更名为《董 事、高级管理人员薪酬管理办法》。
(二)内容:修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理办 法》共6 章、17 条,系参照《上市公司治理准则》等证券监管 规则拟定,主要内容包括总则、薪酬管理机构、薪酬构成、薪 酬发放、薪酬止付与追索、附则等。
议案一
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文已于 2026 年6 月13 日在上海证券交易所网站披露。
四、提请会议决策的事项
根据以上情况,提请会议批准对公司董事、高级管理人员 薪酬管理办法相关内容的修订。
请审议。
议案二
关于选举董事的议案
各位股东:
根据《公司章程》及公司实际情况,公司拟选举非独立 董事,有关情况报告如下:
一、董事会组成
根据《公司章程》规定,公司董事会由9 名董事组成, 其中:非独立董事6 人(含职工董事1 人)、独立董事3 人。 目前公司在任董事6 人,其中非独立董事3 人、独立董事3 人。
二、董事候选人提名情况
根据控股股东意见和公司实际情况,经公司第九届董事 会第十八次会议审议通过,提名龚健勇先生、任杰先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过 之日起至公司第九届董事会届满之日止,董事候选人简历见 附件。
董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审 查,龚健勇先生、任杰先生不存在《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任公司董事 的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩 戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的 其他情况。
三、提请会议决策的事项
根据以上情况,提请会议选举龚健勇先生、任杰先生为 公司第九届董事会非独立董事。
请审议。
议案二
附件:
董事候选人简历
龚健勇先生:中国国籍,1971 年生,研究生学历,文学 硕士。曾任安徽省政府办公厅助理调研员,安徽省国土资源 厅规划处副处长,亳州市国土资源局局长、党组书记,安徽 省国土资源厅地质勘查处处长、国土空间用途管制处处长、 一级调研员,滁州市政府副市长,滁州市委常委、政法委书 记,熟悉城市建设、城乡规划、经济管理等工作,具有丰富 的基层工作经验。现任安徽建工集团控股有限公司党委副书 记、董事、总经理。
任杰先生:中国国籍,1976 年生,研究生学历,正高级 工程师。曾任安徽建工三建集团有限公司分公司经理、总经 理助理、副总经理,安徽建工公路桥梁建设集团有限公司党 委委员、副总经理,安徽建工水利开发投资集团有限公司党 委副书记、董事、总经理,安徽建工建设投资集团有限公司 党委书记、董事长,在工程管理、项目投资建设、企业管理 等方面具有丰富经验。现任安徽建工集团控股有限公司党委 委员、副总经理。