安徽建工：第九届董事会第十九次会议决议公告

编号:2026-040

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2026 年7 月16 日以 通讯方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》,同意补选龚健勇 先生为第九届董事会战略委员会委员,补选唐军先生为第九届董事会薪酬与考核委员 会委员。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于续签<托管经营合同>暨关联交易的议案》,同意公司与 控股股东安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》,安徽建工集团控股有限 公司将其控股子公司安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司和安徽建工(宿州)投 资发展集团有限公司委托本公司进行管理,托管期限为三年,费用为每年人民币100 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于续签<托管经营合同>暨关联交易的公告》(编号: 2026-041)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事杨善斌先生、龚健勇先生、 唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日