华丽家族：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2023-022
华丽家族股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年7月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,017 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,342,411 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 13.81 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事长王伟林、独立董事辛茂荀及独立董事王宝英因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,458,036 | 54.87 | 99,073,975 | 44.76 | 810,400 | 0.37 |
2、 议案名称：关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,811,536 | 54.13 | 100,441,975 | 45.38 | 1,088,900 | 0.49 |
3、 议案名称：关于2023年度担保计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,984,700 | 52.85 | 104,121,611 | 47.04 | 236,100 | 0.11 |
4、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案审议结果：不通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,719,836 | 54.54 | 100,027,575 | 45.19 | 595,000 | 0.27 |
5、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,491,736 | 54.44 | 98,815,489 | 44.64 | 2,035,186 | 0.92 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 114,020,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 7,438,036 | 6.93 | 99,073,975 | 92.31 | 810,400 | 0.76 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,219,536 | 3.72 | 31,139,071 | 95.04 | 405,400 | 1.24 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,218,500 | 8.34 | 67,934,904 | 91.12 | 405,000 | 0.54 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 7,138,036 | 6.67 | 99,073,975 | 92.57 | 810,400 | 0.76 |
| 2 | 关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案 | 5,491,536 | 5.13 | 100,441,975 | 93.85 | 1,088,900 | 1.02 |
| 3 | 关于2023年度担保计划的议案 | 2,664,700 | 2.49 | 104,121,611 | 97.29 | 236,100 | 0.22 |
| 4 | 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭 | 6,399,836 | 5.98 | 100,027,575 | 93.46 | 595,000 | 0.56 |
贷款提供阶段性担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、5表决通过；议案3、4为特别决议议案，均未获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张隽、沈萌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2023年7月18日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议