华丽家族：第八届董事会第五次会议决议公告

华丽家族股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2026 年5月15日通过现场会议结合通讯表决的方式在公司召开。经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知时间的要求。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决 董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事 会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《公 司章程》等相关规定,同意选举第八届董事会独立董事王志伟先生为公司第八届 董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会届满之日止。

(表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日