西昌电力：第八届董事会第五十三次会议决议公告

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第五十三次会议的通知，会议于2024年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、关于召开2024年第一次临时股东会的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年6月28日