西昌电力：第八届董事会第五十四次会议决议公告

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月27日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第五十四次会议的通知，会议于2024年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

1、2024年半年度报告

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、关于2024年半年度资产核销报废处置的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年8月9日