西昌电力：第八届董事会第六十七次会议决议公告

股票代码:600505

股票简称:西昌电力

编号:2026-014

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十七次 会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出 席董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,通过如下议案:

一、2026年第一季度报告

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全 票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报 告》。

二、关于召开2025年年度股东会的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年 度股东会的通知》(公告编号:2026-015)

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日