方大特钢：2023年第三次临时股东大会会议文件

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方大特钢科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议文件

2023年5月24日

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2023年第三次临时股东大会文件目录

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2023年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ...... 5

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2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2023年5月24日（星期三）上午9时。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。

（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长居琪萍。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

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关于调整限制性股票回购价格及回购注销

部分限制性股票的议案

各位股东：

因公司实施2021年度权益分派，根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（2022年9月修订）》的相关规定，对限制性股票的回购价格予以调整，调整后限制性股票的回购价格为3.18元/股加银行同期存款利息；同时回购注销2022年A股限制性股票激励计划中离职及其他不满足解除限售条件的5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计74.5万股。

具体内容详见2023年5月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

请各位股东予以审议。

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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予但第一期解除限售条件未满足的部分限制性股票之回购注销的情况，修订《公司章程》部分条款，具体如下：

请各位股东予以审议。