方大特钢：第八届董事会第二十四次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年9月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。基于审慎原则，董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。

因公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁刘一男于2023年9月19日获批取得九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）董事任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》，九江银行新增成为公司关联方。根据生产经营的需要，公司新增与九江银行的关联交易事项，具体如下：

2023年度，公司及子公司在九江银行开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等）的单日余额合计预计不超过人民币50亿元。

具体内容详见2023年9月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2023年10月12日召开2023年第六次临时股东大会。

具体内容详见2023年9月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年9月27日