方大特钢：第八届董事会第二十六次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因公司收购辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）100%股权，方大国贸已于2023年5月6日成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，公司对方大国贸的合并为同一控制下企业合并，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2022年1-9月合并利润表及合并现金流量表相关数据。

具体内容详见2023年10月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

二、审议通过《方大特钢2023年第三季度报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2023年10月28日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2023年第三季度报告》。

三、审议通过《关于制定〈方大特钢科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

为规范和加强公司重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，

维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司制定《方大特钢科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。具体内容详见2023年10月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢重大信息内部报告制度》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年10月28日