方大特钢：2024年第一次临时股东大会会议文件

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方大特钢科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

2024年1月12日

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2024年第一次临时股东大会文件目录

2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3

关于预计2024年度日常关联交易事项的议案 ...... 4

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2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2024年1月12日（星期五）上午9时。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。

（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长居琪萍。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

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关于预计2024年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，公司及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司预计2024年度发生日常关联交易，关联交易金额预计为682,068.10万元；公司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2024年度单日存款余额合计不超过人民币50亿元。

具体内容详见2023年12月28日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计2024年度日常关联交易事项的公告》。

请各位股东予以审议。