方大特钢：2023年年度股东大会会议文件
??
方大特钢科技股份有限公司2023年年度股东大会会议文件
2024年4月16日
??
2023年年度股东大会文件目录
2023年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023年度董事会工作报告 ...... 4
2023年度监事会工作报告 ...... 52023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 ...... 62023年度利润分配预案 ...... 7
2023年年度报告及其摘要 ...... 8
关于向各金融机构申请综合授信的议案 ...... 9
独立董事2023年度述职报告 ...... 10
2023年度内部控制评价报告 ...... 11
??
2023年年度股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2024年4月16日（星期二）上午9时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长居琪萍。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
??
2023年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会2023年度工作情况相关内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2023年度董事会工作报告》。
请各位股东予以审议。
??
2023年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会2023年度工作情况相关内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2023年度监事会工作报告》。
请各位股东予以审议。
??
2023年度财务决算报告及2024年度财
务预算报告
各位股东：
公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告相关内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。
请各位股东予以审议。
??
2023年度利润分配预案
各位股东：
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,121,924,589.89元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,331,060,223股，以此计算合计拟派发现金红利233,106,022.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.84%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2023年度利润分配预案调整公告》。
请各位股东予以审议。
??
2023年年度报告及其摘要
各位股东：
公司2023年年度报告及其摘要相关内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2023年年度报告》及《方大特钢2023年年度报告摘要》。
请各位股东予以审议。
??
关于向各金融机构申请综合授信的议案
各位股东：
根据公司生产经营的需要，公司2024年拟向各金融机构申请合计不超过140.57亿元（含140.57亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
请各位股东予以审议。
???
独立董事2023年度述职报告
各位股东：
公司独立董事2023年履职情况相关内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢独立董事2023年度述职报告（李晓慧）（饶威）（魏颜）（侍乐媛）（毛英莉）（王怀世）》。
请各位股东予以审议。
???
2023年度内部控制评价报告
各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2023年度内部控制评价报告》。
请各位股东予以审议。