方大特钢：2024年第四次临时股东大会会议文件

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方大特钢科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件

2024年7月3日

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2024年第四次临时股东大会文件目录

2024年第四次临时股东大会会议议程 ...... 3关于方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划的议案 . 4

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2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2024年7月3日（星期三）上午9时。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。

（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长居琪萍。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

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关于方大特钢未来三年（2024年-2026

年）股份回购规划的议案

各位股东：

为进一步稳定投资者预期，增强公司股票长期投资价值，维护公司价值及股东权益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，公司特制定《方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划》。

具体内容详见2024年6月18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划》。

请各位股东予以审议。