方大特钢：关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

方大特钢科技股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，梁建国担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司董事会成员情况，公司于2024年11月11日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》，选举梁建国（简历附后）为公司第八届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。居琪萍不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

根据上述变动，公司第八届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下：

1、战略委员会

主任委员：梁建国。

委员：黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、李晓慧。

2、提名委员会

主任委员：侍乐媛。

委员：梁建国、吴记全、李晓慧、魏颜。

公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员不变。

同时根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为梁建国，公司将按照登记机关的要求办理相关工商变更手续。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

简历：

梁建国，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任方大特钢检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、方大特钢副总经理、九江钢铁总经理。

梁建国未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。