方大特钢：第九届董事会第十五次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年4 月27 日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或 “公司”)第九届董事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于2026 年4 月22 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事15 人,实际出席董事15 人;会议由公司董事长主持,公司 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

赞成票15 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见2026 年4 月28 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026 年第一季 度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026 年第三次会议事前认可。

(二)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

赞成票15 票,反对票0 票,弃权票0 票。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投 资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,树立良好的资本市场 形象,基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期投资价值的认可以及切实履 行回报社会的责任感,围绕立足主业、股东回报、公司治理及投资者关系等方面, 公司特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见2026 年4 月28 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026 年度“提 质增效重回报”行动方案公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日