方大特钢：2026年第三次临时股东会会议文件

方大特钢科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议文件

2026 年7 月13 日

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2026 年第三次临时股东会文件目录

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关于制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...4

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2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议安排

(一)会议时间:2026 年7 月13 日(星期一)14 点30

(二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山 湖区冶金大道475 号)。

(三)与会人员:公司董事、高级管理人员和其他相关 人员。

(四)会议主持:公司董事长梁建国。

二、会议议程

(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到 会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。

(二)会议主持人宣布会议开始。

(三)宣读议案。

(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及 股东代理人的提问。

(五)会议表决:对会议议案进行表决,会议工作人员 清点表决票。

(六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证。

件。

(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文

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关于制定《方大特钢董事和高级管理人员 薪酬管理制度》的议案

各位股东:

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理,充 分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性, 提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况, 公司制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》, 同时原《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》废止。

具体内容详见2026 年6 月27 日登载于《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)之《方大特钢第九届董事会第十六次会 议决议公告》及登载于上海证券交易所网站之《方大特钢董 事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东予以审议。

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