上海能源：2024年度中期利润分配方案公告

上海大屯能源股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）以2024年6月底总股本72,271.80万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

2024年上半年母公司实现净利润218,826,320.58元，加上年初未分配利润7,282,973,469.49元，扣除2024年上半年已分配的2023年度普通股股利296,314,380.00元，2024年6月底母公司可供股东分配的利润为7,205,485,410.07元。经董事会决议，公司2024年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分

配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本72,271.8万股，以此计算合计拟派发现金红利144,543,600.00元（含税）。本次公司现金分红比例为30.65%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

根据公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会批准授权，公司于2024年8月22日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配的议案》，同意公司2024年度中期利润分配方案，本方案符合《上海大屯能源股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

2024年8月22日，公司第九届监事会第一次会议全票审议通过《关于公司2024年度中期利润分配审核意见的议案》。

监事会认为，该利润分配方案是基于公司生产经营和盈利状况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会2024年8月22日