上海能源：第九届董事会第十二次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

公司第九届董事会第十二次会议于2026 年4 月24 日召开。 应到董事7 人,实到7 人,董事长张付涛先生、董事李跃文先生、 刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生现场 参加会议;董事朱世艳女士以视频方式参加会议。公司部分高级 管理人员及有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议:

一、审议通过关于公司2026 年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026 年第二 次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 的议案

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会 议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

三、审议关于制定《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案

同意2026 年度公司董事薪酬方案为:

1.内部董事根据其在公司担任的具体职务,按公司经理层任 期制与契约相化等相关制度领取薪酬,不再另行领取董事薪酬。

2.公司实行独立董事津贴制度,津贴的基数标准为每位独立 董事13.8 万元人民币/年(税前,公司代扣代缴个人所得税)。

3.除上述董事外,其他外部董事不在公司领取任何董事薪酬 或津贴。

本议案所有董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议全体委员 回避表决,直接提交公司董事会审议。

四、审议通过关于制定《2026 年度公司高级管理人员薪酬方 案》的议案

同意2026 年度公司高级管理人员薪酬方案为:

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励 三部分组成。其中,绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总 额的60%。

1.基本年薪:根据企业经营情况、行业市场薪酬水平以及国 家收入分配调控政策等因素综合确定。

2.绩效年薪:是落实企业经营业绩考核目标、安全生产责任 目标和其他专项工作的收入,包括经营绩效、安全绩效和专项绩 效三部分。经营绩效根据个人当年经营业绩考核结果进行考核兑 现,安全绩效、专项绩效根据公司相关制度规定进行考核兑现。

3.中长期激励:包括任期激励和参与各类中长期激励计划获 得的激励两部分,任期激励一般于任期结束后一次性考核兑现。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案关联董事张付涛、李跃文、刘广东回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会 议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任韩晓锋先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会2026 年第二次会议审议 通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2026-018]公告《上海能源关于聘任公司副总 经理的公告》。

六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任袁辉先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会2026 年第二次会议审议 通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2026-019]公告《上海能源关于聘任公司董事 会秘书的公告》。

七、审议通过关于2026 年度中期分红安排的议案

本议案需提交公司股东会审议。

同意提请股东会授权董事会,根据股东会决议,在符合利润 分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案,在2026 年上半 年归属于上市公司股东的净利润内,按照不低于30%的比例进行 分配。

八、审议通过关于召开公司2025 年年度股东会的议案

根据有关法律、法规和《公司章程》规定,决定于2026 年 5 月22 日下午14:00,在上海市闵行区金丰路839 号上海虹桥西 郊庄园丽笙大酒店2 号会议室,召开公司2025 年年度股东会。

详见公司[临2026-020]公告《上海大屯能源股份有限公司关 于召开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日