天富能源：第七届董事会第三十九次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2023年9月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月22日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司向农发行申请授信额度的议案；

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行2023年原有授信额度6.70亿元基础上，申请新增授信额度4.10亿元，期限一年，由控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保，公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请2023年授信额度合计10.80亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司控股子公司中标关联方“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同的议案；

同意公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司与公司控

股股东新疆天富集团有限责任公司就两项中标项目分别签订《建设项目工程总承包合同》，其中：新疆生产建设兵团第八师团场“三供一业”给水改造项目—电气设备安装工程中标金额1,261.86万元；新疆生产建设兵团第八师团场“三供一业”给水改造项目—给水管网工程中标金额8,699.48万元，中标金额合计9,961.34万元。公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临090《关于公司控股子公司中标关联方“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案；

同意公司为控股股东天富集团在交通银行不超过5亿元借款提供担保，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。天富集团作为本公司控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且其长期为本公司大量银行贷款提供无偿担保。此次公司向天富集团提供的担保，全部用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，风险相对较低，有利于实现双方共同发展，对上述控股股东进行担保是必要、可行和安全的。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，且本次担保天富集团提供反担保，足以保障上市公司利益，公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临091《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议。同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案。

同意公司召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临089《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年9月22日