天富能源：第八届董事会第五次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年8月26日以书面和电子邮件方式通知各位董事，8月30日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司《2023年ESG报告》的议案。

同意公司《2023年ESG报告》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年8月30日