天富能源：第八届董事会第二十七次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第二十七次会议于2026 年7 月15 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事,7 月21 日上午10:30 分以现场加通讯表决的方式召开,董事 长尹俊涛先生主持本次会议,会议应参与表决董事9 人,实际参与表 决董事9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审 议事项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:

1、关于全资子公司之间吸收合并的议案。

同意公司全资子公司玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司 (以下简称“肯斯瓦特”)吸收合并公司全资子公司玛纳斯天富水利 发电有限公司(以下简称“玛纳斯水利”)。吸收合并完成后,玛纳斯 水利的独立法人资格予以注销,其全部资产、负债、业务、人员及其 他一切权利与义务由肯斯瓦特依法承继。

董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并的一切事项,包括 但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登 记等手续,授权有效期限自董事会审议通过之日起至本次吸收合并相 关事宜全部办理完毕止。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日