天富能源：第八届董事会第二十八次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第二十八次会议于2026 年8 月4 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事,8 月14 日上午10:30 分以现场加通讯表决的方式召开,董事 长尹俊涛先生主持本次会议,会议应参与表决董事9 人,实际参与表 决董事9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审 议事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:

1、关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案;

同意公司2026 年半年度报告及摘要。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、关于公司2026 年半年度计提减值准备的议案;

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司本次计 提资产减值准备和信用减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状 况,同意公司2026 年半年度计提减值准备195,210,201.66 元。详见

同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2026-临038

《关于公司2026 年半年度计提减值准备的公告》。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

3、关于公司向农商行申请授信额度的议案。

同意公司向新疆农村商业银行股份有限公司石河子中心支行申

请2026 年授信额度2 亿元,期限三年,担保方式为信用担保。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日