国药股份：临2023-019国药股份第八届监事会第八次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2023年7月23日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2023年8月2日以通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会主席主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并表决通过了如下决议：

以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于变更2023年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司监事会

2023年8月3日