国药股份：第八届董事会第十六次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年4月15日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2024年4月25日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2024年第一季度报告》。本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。（内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份2024年第一季度报告》）

（二）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》）

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年4月26日