国药股份：第八届董事会第十九次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第十九次会议通知及资料于2024年10月12日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2024年10月22日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2024年第三季度报告》。

本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同

意将该议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的国药股份2024年第三季度报告。

（二）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于变更2024年度会计师事务所的议案》。

本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

（三）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于修订〈国药股份信息披露事务管理制度〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份信息披露事务管理制度》。

（四）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于修订〈国药股份投资者关系管理办法〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份投资者关系管理办法》。

（五）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于修订〈国药股份对外担保管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份对外担保管理办法》。

（六）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过

《关于制订〈国药股份ESG工作细则〉的议案》。

本议案提交董事会前已经战略委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份ESG工作细则》。

（七）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于修订〈国药股份董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份董事会议事规则》。

（八）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年10月24日