腾达建设：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2023-027
腾达建设集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 338,744,913 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.4060 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事廖少明、黄俊因公以视频方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,484,713 | 99.9231 | 196,800 | 0.0580 | 63,400 | 0.0189 |
2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,484,713 | 99.9231 | 196,800 | 0.0580 | 63,400 | 0.0189 |
3、 议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,484,713 | 99.9231 | 196,800 | 0.0580 | 63,400 | 0.0189 |
4、 议案名称：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,484,713 | 99.9231 | 220,200 | 0.0650 | 40,000 | 0.0119 |
5、 议案名称：《关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年度报酬和激励考核的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 320,943,781 | 99.9189 | 196,800 | 0.0612 | 63,400 | 0.0199 |
6、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,484,713 | 99.9231 | 196,800 | 0.0580 | 63,400 | 0.0189 |
7、 议案名称：《关于2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,484,713 | 99.9231 | 196,800 | 0.0580 | 63,400 | 0.0189 |
8、 议案名称：《关于<腾达建设集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,342,493 | 99.9156 | 260,200 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于<腾达建设集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,342,493 | 99.9156 | 260,200 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,342,493 | 99.9156 | 260,200 | 0.0844 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 227,739,850 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 60,581,844 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 50,163,019 | 99.4839 | 220,200 | 0.4367 | 40,000 | 0.0794 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,000 | 0.3828 | 220,200 | 84.3032 | 40,000 | 15.3140 |
| 市值50万以上普通股股东 | 50,162,019 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《2022年度利润分配方案》 | 93,203,931 | 99.7216 | 220,200 | 0.2355 | 40,000 | 0.0429 |
| 6 | 《关于续聘审计机构的议案》 | 93,203,931 | 99.7216 | 196,800 | 0.2105 | 63,400 | 0.0679 |
| 7 | 《关于2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 93,203,931 | 99.7216 | 196,800 | 0.2105 | 63,400 | 0.0679 |
| 8 | 《关于<腾达建设集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 63,061,711 | 99.5890 | 260,200 | 0.4110 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于<腾达建设集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 63,061,711 | 99.5890 | 260,200 | 0.4110 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 | 63,061,711 | 99.5890 | 260,200 | 0.4110 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案8、9、10为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2023年5月9日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议