腾达建设：2026年第一次临时股东会决议公告

腾达建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒

店三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，非独立董事叶弘历、孙九春、王正初因公未能列席会议；独立董事张湧、谭勇、李挺因公未能列席会议。

2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；议案2为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：吕崇华、王淳莹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2026年6月30日