联环药业：关于调整公司各专门委员会委员的公告

江苏联环药业股份有限公司 关于调整公司各专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月30 日召开 第九届董事会第二十五次临时会议,审议通过了《关于调整公司各专门委员会委 员的议案》,现将相关情况公告如下:

鉴于张斌先生辞去公司第九届董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委 员会召集人的职务,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 为优化公司治理结构,保障董事会各专门委员会高效、规范运作,更好地发挥其 在公司治理中的专业作用,公司对董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员进 行相应调整。调整后的各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第九 届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下:

1、审计委员会

调整前:张 斌(召集人)、谭志刚、吴 方

调整后:刘国城(召集人)、谭志刚、吴 方

2、薪酬与考核委员会

调整前:张 斌(召集人)、涂 斌、吴 方

调整后:刘国城(召集人)、涂 斌、吴 方

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日