方大炭素：第八届董事会第二十九次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十九次临时会议于2023年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、关于增加2023年度日常关联交易的议案

为拓宽经营渠道，公司预计向海南瀚途贸易有限公司、北京方大炭素科技有限公司及子公司京方大（天津）国际贸易有限公司销售电极、炭砖等产品，增加的交易额度分别约为不含税10,000万元、2,000万元。预计向海南瀚途贸易有限公司采购针状焦等原料，增加的交易金额约为不含税12,000万元。由于该议案构成关联交易，关联董事马卓、党锡江、吴锋回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会2023年8月24日