国网英大：第八届董事会第十七次会议决议公告

国网英大股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年11月22日以书面方式发出会议通知，会议于2024年11月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会2024年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》（临2024-036号）。

（二）《关于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会2024年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易公告》（临2024-037号）。

（三）《关于修订<国网英大股份有限公司担保管理办法>的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平，根据《公司法》《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》（财会〔2010〕11号）的相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《国网英大股份有限公司担保管理办法》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大担保管理办法》。

（四）《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（临2024-038号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024年11月29日