国网英大：关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告

国网英大股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会 成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月20 日召开第九 届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公 司董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举公司董事长

根据《公司章程》的规定,经征询各有关方面意见,公司第九届董事会选举 俞华军先生为董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满。

俞华军先生的基本情况和简历详见公司于2026 年5 月9 日在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大2025 年年度股东会会 议资料》。

二、选举公司董事会专门委员会成员

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司第九届董事会选举俞 华军先生为第九届董事会提名委员会委员、战略与ESG 委员会委员和召集人;选 举吕阳先生为第九届董事会审计与内控合规管理委员会委员、战略与ESG 委员会 委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

调整后第九届董事会各专门委员会召集人及委员名单如下:

1.提名委员会(3 人)

召集人:郭冬梅女士

委员:郭冬梅女士、程小可先生、俞华军先生

2.审计与内控合规管理委员会(3 人)

召集人:程小可先生

委员:程小可先生、宋洁女士、吕阳先生

其中,程小可先生为会计专业人士。

3.战略与ESG 委员会(6 人)

召集人:俞华军先生

委员:俞华军先生、吕阳先生、马晓燕女士、华定忠先生、刘俊勇先生、郭 冬梅女士

4.薪酬与考核委员会(5 人)

召集人:宋洁女士

委员:宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维丽女士

俞华军先生和吕阳先生的基本情况和简历详见公司于2026 年5 月9 日在上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大2025 年年 度股东会会议资料》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日