ST康美：康美药业第九届董事会第四次会议决议公告

康美药业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议于2023年8月17日以现场表决方式召开，会议通知已按照《公司章程》规定提前10日以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长赖志坚先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2023年半年度报告及摘要》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日