ST康美：康美药业第九届董事会2023年度第一次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第九届董事会2023年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2023年度第一次临时会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按照《公司章程》规定提前7日以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长赖志坚先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2023年第三季度报告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会二〇二三年十月二十八日