ST康美：康美药业第九届监事会2024年度第一次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第九届监事会2024年度第一次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会2024年度第一次临时会议于2024年3月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年2月27日以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，会议应当出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事高燕珠女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二四年三月七日