康美药业：关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告

康美药业股份有限公司关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》，补选董事夏华悦先生为公司第九届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第九届董事会战略委员会由赖志坚先生、刘国伟先生、夏华悦先生组成，其中董事长赖志坚先生为召集人。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会二〇二四年八月二十四日

附件：

夏华悦先生，1987年1月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金经理；2017年11月至2019年2月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经理；2019年6月至2023年4月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长；2023年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司副总经理；2024年5月至今，担任公司董事。