康美药业：第十届监事会2025年度第一次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第十届监事会2025年度第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会2025年度第一次临时会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月10日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事推举何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举何则正先生担任第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二五年二月十八日